قراءة لمدة 1 دقيقة عناية واجبة معززة

بالعربية :

عناية واجبة معززة

وصف :

"يعتبر الأشخاص البارزون سياسيا عملاء يمكن أن يمثلوا خطر أعلى للمؤسسات المالية، وبالتالي، وبالنسبة لهؤلاء العملاء، يتوقع من البنوك إتباع بعض التدابير الإضافية لتحديد الهوية، وفقا للتوصيات 40 لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية."

بالإنجليزية :

enhanced due diligence

بالفرنسية :

vigilance nécessaire renforcée

بالألمانية :

Erhöhte erforderliche Überprüfung